Identiteitsfraude blijft een groot risico in de transportsector. Criminelen doen zich steeds vaker voor als betrouwbare vervoerders om goederen te stelen. Dit fenomeen, bekend als “fake carriers fraude”, groeit snel in heel Europa. Het verlies door transportgerelateerde criminaliteit wordt geschat op meer dan 2 miljard euro per jaar, een stijging ten opzichte van eerdere cijfers.
Drie vormen van fraude
Uit ervaring hebben we drie veelvoorkomende fraudevormen vastgesteld:
- Fictieve transportbedrijven
Oplichters verzinnen een transportbedrijf dat niet bestaat. Deze vorm van oplichting kan in vele gevallen worden voorkomen door bedrijfsgegevens goed te controleren. - Misbruik van bestaande bedrijven
Fraudeurs gebruiken de identiteit van een echt bedrijf, maar veranderen contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Ze creëren zelfs nepsites om vertrouwen te wekken. Controleer altijd nauwkeurig de gegevens van het echte bedrijf. - Overname van transportbedrijven
Kleine transportbedrijven in financiële problemen, vooral in landen zoals Roemenië, Bulgarije en Polen, worden soms overgenomen door criminelen. Deze fraude is moeilijker te detecteren omdat veranderingen in eigendom vaak laat geregistreerd worden.
Hoe werken criminelen?
Fake carriers accepteren een transportopdracht, halen de goederen op, maar leveren ze niet af. Soms schakelen ze een nietsvermoedende derde vervoerder in, waarna de goederen snel verdwijnen. De fraude wordt meestal ontdekt wanneer de klant de leverancier laat weten dat de goederen niet zijn aangekomen.